中科创达:董事会决议公告

日期:2021-07-30 16:43:20
股票名称:中科创达 股票代码:300496
研报栏目:公司公告  (PDF) 127K
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证券代码:300496 证券简称:中科创达 公告编号:2021-060 中科创达软件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告一、董事会会议召开情况中科创达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2021年7月29日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议通知已于2021年7月18日通过邮件的方式送达各位董事。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由董事长赵鸿飞主持,监事、高管列席。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:二、董事会会议审议情况(一)审议通过《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2021年半年度报告》及其摘要的编制符合中国证监会、深圳证券交易所有关半年度报告的编制规范,报告内容真实、准确,完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网()的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于<2021年半年度募集…

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